Protect the Bank

Bescherm uw organisatie tegen criminaliteit

Digitalisering is de hedendaagse werkelijkheid van financiële instellingen. Gedreven door de vragen en eisen van hun klanten innoveren zij in hoog tempo hun systemen, producten en diensten. De nieuwste technologische ontwikkelingen bieden unieke mogelijkheden voor innovatie, waarbij klantvriendelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan. Iedere nieuwe ontwikkeling moet daarbij ook voldoen aan een complex kader van wet- en regelgeving. Door de versnippering van regionale en lokale compliance-eisen is het voor financiële instellingen lastig te komen tot een integrale aanpak en uitvoering die toepasbaar is voor alle individuele klanten en transacties. Zowel financiële dienstverleners als toezichthouders hebben behoefte aan een integraal beeld van risico’s, klantprofielen en transacties als het gaat om financial crime.

Deze complexiteit wordt nog versterkt door de beweging die we doormaken richting een realtime online wereld, waarin klanten verwachten dat financiële diensten altijd en overal beschikbaar zijn. Ook dat is onderdeel van de digitale transformatie. Dit vereist realtime filtering, monitoring en scanning van klanten en transacties, beveiliging van netwerken, API’s en logins voor identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers. Ontwikkelingen zoals InstantPayments, PSDII, AMLIV, iDIN, eIDAS maken een integrale visie en aanpak nodig om de kosten voor bescherming van de business zo laag mogelijk te houden.

Integratie van visie, consultancyservices en oplossingen

Met Protect the Bank helpt CGI financiële instellingen en hun klanten zich te beschermen tegen de bedreigingen die de digitalisering met zich meebrengt. Waar tot voor kort beveiliging nog werd gezien als een IT-aangelegenheid, is nu duidelijk dat de business verantwoordelijk is voor de compliance en veilige producten en diensten. Maar alleen wanneer een aanpak gehanteerd wordt die silo’s van klantgroepen en aandachtsgebieden overstijgt, kan de business de inzichten verkrijgen die noodzakelijk zijn om de instelling en haar klanten afdoende te beschermen.

Protect the Bank van CGI integreert een visie, consultancyservices en oplossingen om bedreigingen effectief en efficiënt het hoofd te bieden en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Het vinden van een passende oplossing begint met een holistische benadering vanuit risk, compliance, security, fraude- en identiteitsmanagement. Vervolgens bepalen we samen met de klant welke componenten kunnen bijdragen aan de best passende oplossing ter bescherming van de business.

De CGI-services ondersteunen klanten bij het managen van Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), terrorismebestrijding, fraude en, cybersecurity. De services die we bieden zijn:

Op basis van 25 jaar ervaring in Financial Services levert CGI een uitgebreide oplossing voor watchlist-filtering en screening van entiteiten in het kader van KYC, AML en terrorismebestrijding. Deze oplossing is door meerdere partijen gecertificeerd en 100% compliant met geldende wet- en regelgeving. De Intelligent Self Learning-module (ISL) kan het aantal false positives terugbrengen tot 50-70%. Alle functionaliteiten en helpdesk ondersteuning zijn 24/7 beschikbaar.

Lees meer infromatie over HotScan

Met behulp van een geavanceerde risk-engine en geprioriteerd workflowmanagement worden klantprofielen en -gedrag volledig geautomatiseerd in kaart gebracht en worden transacties vanuit alle kanalen gescand en beoordeeld. Listmanagement en screening ondersteunen het proces van KYC en fraudemanagement door gebruik te maken van interne en externe data.

Lees meer infromatie over Centaur

Onze specialisten in big data analytics helpen u bij het opzetten en toepassen van big data oplossingen om via non-rule-based-patronen frauduleus gedrag te detecteren. Door proactieve monitoring kan het aantal foute positieve hits en daarmee de manuele interventie worden teruggebracht bij de opsporing van fraude.

Lees meer infromatie over Big data analytics

Met de inzet van een Security Operations Center in Nederland helpt CGI klanten cybercrime te bestrijden. De keuze voor volledige outsourcing of voor een hybride model garandeert 24/7 end-to-end beveiliging tegen cybercrime. Verdachte gebeurtenissen worden realtime, proactief gedetecteerd en gerapporteerd door ervaren cybersecurity-specialisten. Speciaal voor banken en verzekeraars zijn monitoring en rapportage volledig in lijn met de vereisten van toezichthouders, zoals het DNB toetsingskader Informatie Beveiliging, en conform de Industry Control Frameworks (NIST, SANS, Cobit 4.0/5.1, PCI DSS, ISO 27001 en ISO 27002).

Lees meer infromatie over Managed Security Services

Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit razendsnel in Europa en daar buiten. Het vraagt veel kennis, tijd en geld om meerdere inlogmethoden zelf te toegankelijk te maken, te onderhouden en te beveiligen. Daarom bieden CGI en Connectis een kant en klare oplossing om klanten gebruik te laten maken van hun favoriete inlogmethode.

Met BYOID (Bring Your Own ID) introduceert CGI een moderne, hoogwaardige en bewezen oplossing voor toegangsverlening. Zo kunnen financiële instellingen naast iDIN ook andere login-methoden accepteren. Denk bijvoorbeeld aan DigiD, Idensys en social media logins. We werken hierin samen met Connectis, een van de grootste identity-beheerders in Nederland. Op dit moment worden met het onderliggende BYOID-platform en infrastructuur al zo’n 11 miljoen Nederlanders bedient. Dit Federated Identity Management Platform verbindt websites en applicaties aan één of meerdere identity providers. Deze oplossing geeft u ook de mogelijkheid om compliant te zijn met eIDAS, de Europese regelgeving die de acceptatie van gecertificeerde Europese Identity Providers stimuleert. Zo kunt u online diensten eenvoudig en veilig toegankelijk maken voor een groeiende (potentiële) klantengroep.

Lees meer infromatie over Bring Your Own ID