Primary tabs

CGI HotScan is een van de meest geavanceerde oplossingen voor het online en realtime filteren en screenen van entiteiten en transacties in het kader van Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en terrorismebestrijding. HotScan verwerkt zowel enkelvoudige data als batches. Via de ingebouwde Case Manager kan de workflow geheel afgestemd worden op het beleid en de regels van een bedrijf of instelling. Behalve het meer-ogen principe, mail services en rapportages, bevat het tevens een audit trail die gebruikt kan worden in de verantwoording naar toezichthouders. De Intelligent Self Learning module zorgt voor een significante reductie van het aantal valse positieve alarmen, hetgeen een positief effect heeft op de operationele kosten door vermindering van handmatig werk.

De oplossing wordt over de hele wereld al 25 jaar gebruikt, zowel door bedrijven als financiële instellingen. De omvangrijke hoeveelheid matching algoritmes, filtering volumes tot 11 miljoen transacties per werkdag, het gebruik van gestructureerde en ongestructureerde data en de certificering door SWIFT, maakt deze oplossing zeer geschikt voor financiële instellingen en bedrijven met hoge volumes aan klanten, personeel en transacties. In de nieuwste release wordt onder andere voorgesorteerd op de vereiste snelheid en verwachte toename van transactievolumes door InstantPayments. Momenteel filtert CGI HotScan 64% van alle foreign exchange trades over de hele wereld.